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在印度的某些中国公司涉及洗钱100亿卢比,触犯了哪些法律

2020/8/13 18:58:23 来源:原创 浏览:

周二印度所得税部门突击,发现中国公司洗钱总值100亿卢比,所得税部门发现,通过空壳实体创建了40多个银行账户,该洗钱活动涉及银行员工和特许会计师。


据了解,印度所得税部门查封了大量使用哈瓦拉(HAWALA)网络的中国公司,查抄了德里、Ghaziabad(加济阿巴德)和Gurugram(古尔冈)的21个地点。中国个人被所得税部门抓获。此人“查理·彭”(Charlie Peng)(真名Luo Sang)持有假印度护照(曼尼普尔邦签发的假护照)以及印度身份证,此人在印度用假名注册了8到10个银行账户。“查理·彭”(Charlie Peng)代表几家中国公司在印度开展哈瓦拉(HAWALA)业务。

印度媒体报道

印度媒体报道,“查理·彭”在2018年9月被德里警方特别小组以间谍罪逮捕,后被法院释放。这位“查理•彭”早些时候娶了曼尼普尔邦的女孩,以方便他办理印度护照。


哈瓦拉(HAWALA是一种非正式的资金转移方式,没有任何实体资金实际流动。国际刑警组织对哈瓦拉(HAWALA的定义是“没有资金流动的资金转移)。


据本公众号从消息人士处了解,“查理•彭”的公司早在几个月前被税务部门列为重点监控对象。因为发现这些公司在仅仅使用很短时间就被注销了。


所有来印度的中国公司面临利润回国的问题,正常的利润回国需要合法缴税后才能汇回,其中会损失一部分,所以一些公司就铤而走险,选择了此类公司提供的服务,通过哈瓦拉(HAWALA)来把利润汇回国内,虽然他们也收取一定费用,但是远小于正常方法,而且还能省去一部分税。


此类公司活跃于各大微信群中,做对敲,利润回国,代发工资,代交租金等等,由于此次疫情,很多公司无法前往印度,并且印度对周边国家限制了FDI(外国直接投资),导致资金无法到位,所以无法支付之前招聘的印度人员工资,租赁的房子,办公室,厂房的房租,或者供应商费用,也选择了这种快捷途径。


一些公司由于无法继续经营下去,也选择了这个途径。


虽然今天这家公司被查了,但是还有其他类似的公司提供这些服务。不过,不论在国内还是国外,合法经营纳税是根本,也是长远走下去的唯一途径。



什么是哈瓦拉(HAWALA)交易?


Hawala是一个非法的外汇市场,在平行(黑色)控制的金融渠道之外,货币交易是由那些不是“授权经销商”的经销商购买和出售的,而不是由印度储备银行(Reserve Bank of India)规定的利率不同。(“授权人”是指授权经销商、货币兑换商、离岸银行单位或其他任何人,在第10条(1)项下办理外汇或外国证券交易;)




印度FEMA(外汇管理法)所指的哈瓦拉(HAWALA)交易是否合法?


根据印度1999年《FEMA》法第3条规定,任何人不得-


(a)将任何外汇或外国证券交易或转让给非获授权人;


(b)以任何方式向在印度境外居住的任何人付款或贷记;


(c)通过授权人员以其他方式通过命令或代表印度境外居民的任何人收取任何付款;


(d)在印度进行任何金融交易,以作为对价或与任何人在印度境外获取或创造或转让获取权利的任何资产相关联。


由于哈瓦拉(HAWALA)不遵守上述条款,因此他们进行的交易是非法的。




对哈瓦拉(HAWALA)交易的FEMA(外汇管理法)法案下的惩罚是什么?


根据印度FEMA(外汇管理法)法案第4条(第13至15条)对违反该法案的人处以罚款。 罚款包括:


1处以涉及的总额最高三倍的罚款/最高20万印度卢比(如果金额无法量化)

2 没收与之有关的货币,证券或任何其他金钱或财产

3 不缴纳罚款的民事监禁




关于伪造印度护照的罪行及罚则


根据印度1967年《护照法》第12节,罪行及罚则

(b)持有伪造护照或任何旅行证件,应处以不低于一年但可延长至五年的徒刑,并处以不低于一万卢比最多到五万卢比罚款或两者兼而有之。




关于在印度洗钱的罪行及罚则


根据印度2002年《防止洗钱法》(PMLA),任何人犯了洗钱罪,可处以不少于三年的徒刑,但可处以七年徒刑和50万卢比的罚款。 对于某些罪行,监禁期也可延长至10年。 《防止洗钱法》(PMLA)第45条,洗钱是不可保释的罪行,这意味着被捕者无权享有保释权。 此外,根据某些专家的法律意见,根据PMLA,可以在没有逮捕证的情况下进行逮捕。




印度《防止洗钱法》和《所得税法》


根据《所得税法》第271(C)条,隐瞒收入且未提供收入的合法详细信息,即构成犯罪,应处以所逃所得税额100%至300%的罚款。




参考文献:

Prevention of Money Laundering Act (PMLA)2002

Foreign Exchange Management Act(FEMA)1999

Passport Act 1967

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